中国国家外汇管理局发布反洗钱细则

2004-10-25
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中国国家外汇管理局25号发布《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》。下面是自由亚洲电台记者杨家岱的采访报道。

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》是由中国央行在2003年1月发布的,这次发布的是这个《管理办法》的实施细则。《细则》强化了金融机构的反洗钱职责,细化了相关的标准和程序,明确了对违法行为进行处罚的法律适用问题。《管理办法》中所说的“大额外汇交易”,指的是1万美元以上的现钞或者10万美元以上的票据的交易。另外这个月早些时候,中国国家外汇管理局宣布设立反洗钱工作管理处,并提出要举办反洗钱业务培训和业务研讨活动。

关心中国反洗钱业务研究的加拿大西安大略大学教授徐滇庆表示,反洗钱是一项十分复杂的工作:

(录音)

徐教授说,洗钱对中国的金融秩序构成潜在的冲击,境外热钱的流入尤其难于防范;中国必须汲取97年泰国等国家金融危机的教训,打击非法的跨境资金流动:

(录音)

纽约市立大学经济学家周矩源说,需要漂白的钱,通常与走私、贪污和贩毒有关,但目前在中国,也包括利用对人民币升值的预期而涌入中国的热钱:

(录音)

周教授说,外汇走私与中国对外汇交易实行管制有关,外汇如果可以自由进出,就减少了走私的必要性。

这是自由亚洲电台记者杨家岱的采访报道。

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